Если человек подозревает, что его обманом заставили перевести деньги мошенники, он может пожаловаться в свой банк. Тогда счет получателя окажется в единой базе о мошеннических переводах: банки ограничивают ему переводы, дистанционный доступ к счетам и блокируют карты.
Человек, чья карта или счет попали в базу, считается дроппером – участником мошеннической схемы. Но он далеко не всегда замешан в преступлении.
Можно ли попасть в базу по ошибке?
Бывает, что человек сообщает в банк о мошеннической операции, а позже осознает, что она была законной. Например, вы увидели в истории операций непонятное списание и обратились в свой банк. Банк включил счета получателя в базу, а позже вы обнаружили, что подозрительным списанием оказалась оплата давно забытой подписки.
Дополнительно – https://orlovka.org.ru/kak-bystree-vyhodit-iz-bazy-dropperov-esli-popali-tuda-po-oshibke/
